联邦检方14日起诉位于柬埔寨的太子集团（Prince Holding Group）创始人兼董事长、拥有英国和柬埔寨双国籍的华人陈志（Chen Zhi, 音译）涉嫌电信欺诈与洗钱，并指使太子集团在柬埔寨各地运营诈骗营地，强迫被扣押人员参与“杀猪盘”诈骗，以加密货币投资诈骗计划从美国及世界各地受害者手中窃取了数十亿美元。
当天，联邦检方和司法部国家安全部门还提起了一项民事没收诉讼，指控目前价值150亿美元的约127271枚比特币是被告欺诈和洗钱计划的收益与工具，之前存储在陈志持有私钥的非托管加密货币钱包中。这些加密货币目前已由美国政府查扣，这是司法部历史上规模最大的没收行动。
根据法庭文件，自2015年以来，现年37岁的陈志一直担任太子集团的创始人兼董事长，该集团在30多个国家和地区经营数十家商业实体。该集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务，实则已发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，并在陈志的指示下，该集团通过在柬埔寨各地运营的诈骗机构，实施加密货币投资欺诈，牟取巨额利润。
据悉，为了实施这些骗局，该集团诈骗者通过短信或社交媒体应用程序联系不知情的受害者，建立关系赢得信任后，以虚假承诺让受害者投资加密货币以牟利，实际上这些资金全被诈骗者窃取并被洗白。
法庭文件指出，太子集团的骗局瞄准了世界各地的受害者，这包括美国境内的受害者，并得到了当地网络的协助。其中一个网络就在布碌仑运营，其协助太子集团从纽约及全美各地的250多名受害者手中，进行了数百万美元的欺诈性转移和洗钱。
而太子集团实施这些诈骗的方式是贩卖数百名工人，强迫他们在柬埔寨的诈骗营地工作，并遭到暴力威胁。在这些诈骗营地设有巨大的宿舍，周围环绕着高墙和铁丝网。而被告陈志直接参与了管理这些诈骗营地，并保存相关的记录，这包括追踪利润的账簿以及诈骗计划是在哪个房间实施的。
