纽约南区联邦检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton） 29日（周一）宣布起诉越南男子黎文雄（LE VAN HUNG，音译，又名Hung Van Le或Van Hung Le）涉嫌跨国洗钱与身份盗窃，已没收其6700万犯罪所得。
杰伊·克莱顿表示，“近四年来，黎文雄主导了一项窃取数千名美国人身份信息的行动，以用于一项庞大的洗钱阴谋。今天他的认罪以及同意没收6700万美元并向受害者赔偿，都表明了本办公室致力于追究金融犯罪者责任并维护受害者权益的决心。”
根据法庭文件显示，至少从2020年左右到2024年5月左右，黎文雄参与了一项跨国洗钱计划，与一家总部位于纽约的媒体公司的首席财务官关伟东（Weidong“Bill” Guan，音译）在内的多人合谋，将至少约6700万美元的非法所得洗入以该媒体公司及其关联实体名义开设的银行账户。
为了推进洗钱计划，黎盗窃、使用并转移了数千名美国居民的个人身份信息和文件，以开设和维护用于洗钱的金融账户。黎还招募并管理了多名同伙，在其中一个案例中，黎指示一名同伙打电话给银行，谎称该同伙是某个账户的持有人，以便银行解锁该账户，让黎得以将欺诈所得从该账户中转移出去。
现年31岁、来自越南的黎文雄29日承认犯有一项共谋实施身份盗窃罪，该罪最高可判处五年监禁。黎文雄还同意没收至少6700万美元的犯罪所得，并另行支付最高6700万美元的赔偿金。本案的最高刑罚由国会规定，最终量刑将由法官在9月29日宣判。
